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Verbale CDA Cooperativa Sociale “la Primula O.N.L.U.S.” del 11/03/2014 

 

Oggi 11 marzo 2014 alle ore 18,00 presso  la sede sociale sita in Casier  (TV)  via Basse 2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale “La Primula O.N.L.U.S.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 

01 - situazione economica finanziaria al 31.12.2013 – 3° step di bilancio;

02 - costituzione fondo "rischi su crediti "- determinazione importo; 

03 - convocazione  cda per esame bozza di bilancio 2013;

04 - convocazione assemblea soci per approvazione bilancio 2013;

05 - richiesta ad Agenzia Entrate di rimborso IVA €. 26.000;

06 - autorizzazione al Presidente di svolgere tutte le formalità per ottenere il rimborso IVA con

       accreditamento in c/c bancario dell'importo richiesto; 

07 - autorizzazione al Presidente di svolgere le operazioni con la Banca di Monastier e del Sile per

        l'emissione della fidejussione a garanzia del rimborso IVA richiesto;

08 - stampa nuovo depliant della Coop.”la Primula Onlus” - impegno di spesa;

09 - pedalata per la vita del 25 Aprile, partecipazione ed organizzazione;

10 - 3 maggio 2014 incontro pubblico con Michela Tommasin - Università Padova: definizione tema; 

11 - 4 maggio 2014: inaugurazione sala polifunzionale, organizzazione ed impegno di spesa;

12 - laboratorio di biodanza - approvazione spesa;

13 - installazione protezione pareti sala polifunzionale: impegno di spesa;

14 - spettacolo in piazza 2 agosto: svolgimento pratica con il Comune di Casier  per autorizzazione

        installazione sedie;

15 - comunicazioni del presidente:

        - da ULSS 9 per assistenza integrativa;

        - venerdì 7 marzo collaudo  tecnico sala polifunzionale; 

        - Regione Veneto autorizzazione a svolgimento tirocinio presso Casa Primula;

        - richiesta a Presidente Monsile per rappresentante in Cda Primula;

        - incontro con tecnici delle aziende installatrici impianto fotovoltaico per infiltrazioni acque piovane;

        - prevenzione malattie cardiache: 13 e 16 marzo; 

16 - Varie ed eventuali.

 

Alla riunione odierna sono presenti i consiglieri: Monte Pietro Paolo, Bertelli Cesare, Donadi Corrado, Vanin Corrado, Preo Graziella,  De Pieri Claudio.

Assenti giustificati: Donadi Filippo, Cappellazzo Sergio, Di Pasquale Anatolia, Ortica Elena, ed il rappresentante della Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile.

Su invito del presidente sono presenti 4 rappresentanti dell’associazione”Amici de La Primula”.

Assume la presidenza il sig. Monte Pietro Paolo che, verificata la regolarità dell’assemblea, invita il sig. De Pieri Claudio, che accetta,  a svolgere le funzioni di segretario e verbalizzare la seduta.

 

13 - il punto viene anticipato per la presenza del responsabile della ditta Ferro di Casier che propone al consiglio alcune soluzioni per la protezione delle pareti della sala polifunzionale; il consiglio si riserva la decisione dopo opportune valutazioni dei materiali consigliati.

1 - la situazione economica al 31.12.2014 non presenta significative variazioni rispetto alle precedenti riunioni di consiglio; l’unica modifica è rappresentata dall’importo IVA finale di 30.000 € circa, di cui 26.000 € saranno chiesti a rimborso. L’utile di esercizio tenderà a 52.000 €; è in parte dovuto al conguaglio da parte dell’ULSS 9 di circa 28.000 € rispetto alla convenzione 2013, dal contributo GSE di 13.000 €  riferito all’impianto fotovoltaico e da altri contributi minori; il consiglio prende atto.

2 - il presidente propone al consiglio la costituzione di un fondo “rischi su crediti” per poter tutelare la cooperativa nel caso in cui alcune entrate (vedi convenzione 2014 con l’ULSS 9, contributo GSE) dovessero risultare inferiori a causa del consistente utile di esercizio dell’anno 2013. Interpellato anche il CCA, lo stesso si è espresso negativamente sulla fattibilità della costituzione del fondo stesso, pertanto la cosa decade; il consiglio prende atto. 

3 - su indicazione del presidente il consiglio fissa la riunione del cda per il giorno 8 aprile 2014 ore 18.00 in cui si dovrà predisporre la bozza di bilancio da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione.

4 - il consiglio inoltre delibera di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2013 il giorno 26 aprile ore 16.00 in prima convocazione ed eventualmente il 10 maggio 2014 ore 16,00 in seconda convocazione. I soci saranno avvisati attraverso le consuete modalità.

5 - il presidente informa il consiglio che la pratica per il rimborso IVA di 26.000 € è già stata inviata all’agenzia delle entrate attraverso il CCA; il consiglio prende atto.

6 - il consiglio autorizza il presidente a svolgere tutte le formalità per ottenere il rimborso IVA di 26.000 € presso l’Agenzia delle Entrate di Treviso con l’accreditamento in c/c bancario.

7 - il consiglio autorizza il presidente a svolgere le operazioni con la Banca di Monastier e del Sile per l’emissione della fidejussione a garanzia del rimborso IVA richiesto. 

8 - è stato elaborato un nuovo volantino che pubblicizza le attività della cooperativa nei confronti degli ospiti della comunità alloggio e dei cittadini del nostro territorio; i consiglieri approvano la bozza e deliberano la relativa stampa di 5.000 copie. 

9 – il 25 aprile è in programma la consueta pedalata per la vita; la Primula, come di consueto, sarà interessata nell’organizzazione della giornata; il prossimo 9 aprile tutti gli interessati sono invitati alla riunione per definire le competenze; il consiglio approva.

10 - la sig.na Michela Tommasin, che discuterà la tesi di laurea sul terzo settore presso l’Università di  Padova nel prossimo mese di luglio, sarà presente in comunità il 3 maggio prossimo in orario serale da definire, per la discussione dell’esito dei suoi studi; il tema sarà rivolto alle comunità alloggio inserite in una realtà territoriale; è necessario garantire una presenza numerosa e qualificata per dare il giusto risalto a questo importante appuntamento; il consiglio approva.

11 - il 4 maggio, in occasione della festa della Primula, sarà inaugurata la sala polifunzionale “Paola Condotta”; nell’occasione saranno ricordati i relativi sostenitori attraverso una targa in loro ricordo. Il programma della giornata prevede la S. Messa presso la chiesa di Dosson alle ore 10,30, quindi l’inaugurazione della sala alla presenza delle varie autorità, a seguire il pranzo, l’intrattenimento da parte del coro ANA di Preganziol ed infine la giornata si concluderà con l’estrazione dei numeri vincenti la sottoscrizione a premi. Il gruppo di lavoro è oramai consolidato e potrà essere affiancato dai numerosi volontari della nuova associazione “Amici de la Primula”; il consiglio approva.

12 - il presidente avvisa il consiglio che la comunità ha organizzato il consueto corso di biodanza cui partecipano numerosi ospiti della casa affiancati anche da alcuni volontari ; sono in programma 15 incontri per un costo totale di 1.425 €; il consiglio approva la spesa.

13 - argomento già trattato in precedenza.

14 - il 2 agosto è previsto lo spettacolo teatrale in piazza a Casier; i soci Bruna Favero e Mario Galante si interesseranno presso il comune di Casier allo scopo di poter ottenere un numero di posti a sedere adeguato all’occasione; il consiglio approva.

15 - comunicazioni del presidente:

- è stato chiesto all’ULSS 9 l’adeguamento dell’orario di lavoro degli operatori rispetto alla maggiore assistenza di un ospite in comunità; i responsabili del settore tergiversano sulle risposte, si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

- il collaudo della sala polifunzionale avvenuto il 7 marzo prevede delle prescrizioni in merito alla tettoia realizzata di recente, che saranno attuate al più presto;

- la Regione Veneto ha confermato la presenza di un educatore tirocinante che arriverà probabilmente il prossimo anno; in seguito saranno fornite ulteriori notizie;

- il presidente informa il consiglio di avere richiesto alla direzione della Banca di Credito Cooperativo la presenza di un rappresentante nel consiglio di amministrazione della Primula, come votato dai soci in assemblea; attualmente non è giunta alcuna risposta;

- in merito alle infiltrazioni di acqua piovana nel tetto della sala polifunzionale, i tecnici interessati hanno svolto una ispezione ed un intervento che probabilmente ha risolto il problema; è comunque necessario almeno una volta l’anno pulire le grondaie dalle foglie che cadono all’interno;

- i giorni 13 e 16 marzo presso la sala polifunzionale della Primula si terranno rispettivamente un convegno sulle malattie cardiache ed un check-up sanitario gratuito rivolto alla popolazione, il tutto organizzato dall’associazione “Amici del Cuore”;

- l’uso dei vari materiali nella sala polifunzionale comporta anche delle rotture; il presidente propone al consiglio l’acquisto di altre 50 sedie in sostituzione e opportuna riserva e di altri 4 elementi per ampliare il palco; il consiglio approva la spesa relativa;

- dopo lunga attesa è arrivato il testo dell’ultima convenzione con l’ULSS 9 Treviso, che è a disposizione dei consiglieri per la visione;

- in occasione della festa della comunità del 4 maggio, la Banca di Monastier ha offerto alla cooperativa la somma di 100 € che saranno impiegati nella manifestazione;

- la società ciclistica Dopla intende regalare alla cooperativa un tandem che potrà essere utilizzato dagli ospiti della comunità accompagnati da qualche volontario;

- il giorno 8 giugno presso la loggia dei cavalieri si svolgerà un torneo di bridge organizzato dalla relativa associazione trevigiana; la cooperativa “la Primula” è stata contattata per un supporto operativo; la consueta organizzazione si rende disponibile;

- negli ultimi tempi si sono verificati in comunità dei fatti spiacevoli; il coordinatore richiede al presidente di valutare l’opportunità di realizzare un impianto di sorveglianza all’interno della casa alloggio; dopo attenta valutazione e discussione il consiglio approva la richiesta ed invita chi è in grado a presentare un progetto ed un preventivo da parte di ditte del settore; nei prossimi incontri saranno fornite ulteriori informazioni in merito;

- il socio Corrado Donadi presenta al consiglio un preventivo di spesa e di realizzazione in merito alla tinteggiatura esterna della sala polifunzionale; i consiglieri valutano le varie proposte ed infine approvano la spesa di 6-7.000 € circa per l’esecuzione dei lavori che dovranno terminare prima della festa del 4 maggio prossimo.

 

Null’altro da discutere, in assenza di interventi ed osservazioni, il presidente alle ore 20,15 dichiara chiusa la riunione di consiglio e fissa per il giorno 8 aprile 2014 alle ore 18,00 una riunione di consiglio per la quale sarà recapitata apposita convocazione.

 

       Il segretario                                                                                               Il presidente

               De Pieri Claudio                                                                                      Monte Pietro Paolo


Banca di Monastier e del Sile